【独家整理】储蓄卡冻结、非柜面限制小科普。

原创 梦斌讲棋  2020-09-05 21:07 
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储蓄卡冻结、非柜面限制小科普,储蓄账户冻结比较少见,常见的情况有几类:
1.这个卡疑似不良刷卡消费触动反XQ要求,例如在不合规的商户交易、伪卡交易、境外风险交易等,这种一般提供资料有较低的可能性解除;
2.这个卡短时间内频繁出现大额资金快进快出,比较敏感的银行有建设银行、工商银行、招商银行、浦发银行、中信银行、浙商银行、城市商业银行等,而且进账的资金几乎不会在卡里过夜,这太明显了.要么是第三方P0S机关联的收款卡T0/T1到账交易、要么本身卡的使用触动反XQ规定,这个一般解除不了;
3.这类情况也不要忽略,银行配合央行反XQ个人信息实名制更新工作需要,如果这个卡当初开卡时在银行预留的信息出现变化,比如原shen/份证号码是15位的、sfz已过有效期了,银行会暂时冻结你的银行卡,你主动联系银行及时更新在银行的个人信息,这种一般提供资料可以解除。

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