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中国侨网上2月20日消息，西班牙《欧洲时报》“西闻”官方微博称，诈骗手法因科技进步而日新月异。西班牙警察说，目前西班牙已经有400,000多人被这种诈骗手段和虚拟的网站所欺骗。

据Epec.com消息，庞氏诈骗是当前诈骗分子最常用的手段，他们利用伪造的网上交易，向人们许诺高额的收益，以骗取资金。事实上，受害人最初的所得都来自于以前的诈骗。根据 Blockchain Data的估算，在2022年度，受害者被诈骗的平均数额是1,767欧元。

西班牙并没有具体的数据统计，但是有些学者估计，大约250,000到400,000人在西班牙遭受了诈骗。其中有庞氏骗局，盗用别人的身份，还有“网络钓鱼”等。

据悉，首先，西班牙各大央行会在这个“金融服务”上公布自己的登记资料，以此来为投资人做假保证。不过，这样的登记对投资人来说并没有多大的保障。西班牙一家银行内部的信息称，这家公司的登记“仅仅表明其具有符合反洗黑钱法律的适当架构，而非被监管。”

也有人通过在社会网站上发表关于金融的言论，或者制作关于金融的录像，来招揽受害人。或者搞个假的彩券或者比赛，并在社会媒介上进行宣传。

网上垂钓，也是一种比较普遍的诈骗手段。在密码领域，最常用的一种方式就是利用 email或者电话来获得用户的隐私。“诈骗一般都是在手机上实施。他们假扮财务专业人士，以小额资金为诱饵，循序渐进地扩大规模。该病毒会在使用者的手机上按下一个错误的文字讯息，进而窃取使用者的重要资讯及私人资料。

西班牙警察于今年十一月拘捕一位中国商人，该团伙于今年七月在马德里 NH Neptuno饭店一间客房内持刀攻击一位中国商人，共四人。那几个骗子打着传授华夏商人如何在网络上投资的幌子，将他带到了一家宾馆，并从他身上拿走了25000美元。

有消息说，这位中国商人是被一个朋友打来的，对方说要跟他一起去一个新的虚拟货币项目，要跟他见面，见面的地方就在市区的一家宾馆。而这个经纪人，则是借口自己在忙，不能到酒店。

事件发生时，受害人由一人陪同，此人依靠自卫手段逃脱，但受害人就没有这么好运了，面部和脖子都被另外一人捅了一刀，两人都试图逃跑并求助。犯罪分子还利用这个机会抢走了一包25,000英镑的现金。现在他们都已被逮捕。

警察提醒，此类骗局在市面上依然十分盛行，请市民们保持高度的警觉，千万别参加什么“虚拟货币”之类的新型骗局。